С 10 января 2021 года при покупке недвижимости у Вас спросят: «откуда деньги?».

С 10 января вступают в силу поправки к 115-ФЗ "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём".

Теперь под контролем будут переводы от 100 000 рублей и выше. В том числе, сделанные в иностранной валюте, если эквивалент в рублях также превышает 100 000 рублей.

Будет проверяться также снятие наличных денег, зачисленных на баланс мобильного телефона, если сумма более 100 000 рублей.

Окажутся под контролем ставки в лотерее от 600 000 рублей. Будет учитываться и выплата выигрыша по итогам участия в азартных играх на ту же сумму.

Но и самое важное, с 10 января 2021 года будут контролироваться расчёты наличными и безналичными деньгами, которые проводятся по сделкам с недвижимостью на сумму не менее 3 млн рублей.

Под контроль теперь попадают абсолютно все сделки с недвижимостью. Абсолютно все, стоимостью выше 3 миллионов рублей. И если цена в договоре покажется заниженной - готовьтесь дать отчёт соответствующим органам.

Сомнительной может показаться операция, если по сделке передаётся крупная сумма наличных денег, например, в качестве аванса. Или просто расчёт наличными на крупную сумму без банка. Налоги платить будут все. И купить недвижимость за деньги, с которых не уплачены налоги, теперь не получится.

Ведь суть контроля - при любых операциях с недвижимостью нужно быть готовым подтвердить легальность происхождения своих денег. Подтверждать придётся Росфинмониторингу, если этот самый Росфинмониторинг установит подозрительный характер сделки.

Источник:

https://zen.yandex.ru/media/prostayanedv/s-10-ianvaria-2021-goda-pri-pokupke-nedvijimosti-u-vas-sprosiat-otkuda-dengi-5fda98732e349f2d0a5261e3